理 事 会 レ ポ ー ト 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　中村　久
臨時理事会は、2月21日（火）、13：30 〜19：30まで建築家会館1Ｆ大ホールにて、理事20名、監事2名の出席（理事3名欠席、1名退任）で行われた。
芦原太郎会長の挨拶： やっと暖かくなりましたが、今日は資格制度の問題、低価格入札問題、デザインビルド問題についてご報告協議いただきます。すぐ結論を出すということではありませんが、議論、審議いただきますようよろしくお願いいたします。
【審議事項】
1.	入退会者承認の件
	入会8名、退会10名、死亡1名、休会0名、承認前会員数4,525名、賛成多数で承認。
2.	後援名義承認
	6件のJIA後援・協賛事業を賛成多数で承認。
3.	委員会と委員委嘱・解嘱
	広報委員会委員長の委嘱／鈴木利美（中村高淑前委員長の辞任による）賛成多数で承認。
	名誉会員選考委員会／賛成多数で承認 解嘱：服部範二、水野一郎、長島孝一、委嘱:斉藤孝彦、上浪寛、岩村和夫　委員長：小倉善明
【報告＆協議事項】
1.	ベルコリーヌ案件
	要回収資料にて説明を受ける（訴訟となれば期間、弁護士費用の問題があり、今後なるべく話し合いでいこうという方針。未集金は妥協するつもりはない）。
2.	2011年度決算・2012年度予算
	１）2011年度収支決算予想 �@会費収納率93%で組み立ているが、89.1%納入見込み。 �A収入として：JOBと調整中であるが繰越金プラスで310,574,000円。 �B支出として：予備費（新法人コンサルタント、ベルコリーヌ関連弁護士費用）計5,000,000円を計上し、当期支出合計288,706,000円。
	2）2012年度予算（案）　 会費収入をA案（会員数3%減、会費収納率93%）、B案（会員数3%減、会費収納率90%）、C案（会員数 5%減、会費収納率90%）で提示。　A 案で当期収入267,860,000（+2,870,000）、B 案で261,300,000（−2,880,000）、C案で257,270,0（−6,410,000）となる見込み。※全体として予算を絞っているが厳しい内容である。
	意見�@事業仕分けの成果、今年度の事業見直しはどのように考えられているか…今年度は見ていない。
	意見�A国際交流費支出の費用対効果の検証はどのようになっているか…3月委員会で検討する。国際交流基金700万円の使途は限られている。支出は再評価、検討の余地がある。
	意見�B身の丈に合った内容にすべきであり、事業などを再検討されたい。そのために会員が減ったりしないようにすべきである。
	意見�C会員の会費滞納が最大の原因であり、期日内納付をお願いするしかない。
	意見�D会費の７割が本部であり、本部と支部の見直しを図るべきである。
	意見�Eベルコリーヌの事業収入税金は修正申告を考えられているか…新会計事務所と相談したが、無理と回答あり。税務署も同じ回答。専務理事見解も同様発言あり。
	意見�Fいらない雑誌を送ってきたりしているが、本来のJIAを説明する資料作成に回すべきである。広報委員会の検討をお願いする。
3.	規定類制定特別委員会報告
	1）現行会員規則と規則改定案 2）現行会費規定と規定改定案 3）支部規定・支部規約案
	※公益法人申請を東雲アドバイザーズにお願いする予定。受諾実績が多数、見積金額も妥当、総合的な分析できるアドバイザーである。
	※ 会長：分かっている人は分かっていると思いますが、各会員がどのような意識を持つのか、会費の問題、所属の問題、分かりやすい規定をお願いします。
4.	資格制度委員会報告
5.	低価格入札問題について　東京都が改善方策を検討中。
6.	デザインビルドについて　北川WG主査が主要点を要約説明。
【報告事項】
1.	滞納会員対応報告
	滞納撲滅チラシの紹介。
2.	JI A大会横浜2012
	大枠の枠組みが確定し、個々プログラム参加募集。
3.	総務委員会報告
	支部事務局の現況と課題 　�@事務局職員関連について 　�A人件費総額について 　�B退職積立金について 　�C施設費について 　�D事務局経費支出に見る考察
4.	本部事務局報告
	1）2012年度JIA本部役員補欠選挙結果について
	2）2012年度総会（JIA本支部・関係他団体）の日程
	3）JIA大会開催期日・テーマ・場所の歴史